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温婉卿摇摇头,“目前没有任何异常。”
苏廷希沉声安排:“密切关注这个海外账户!然后联系各大银行,将方舟建的全部账户冻结!”
周清倾也听明白了,她果断下令,“阮灵珊,把方舟建的照片打印出来配发给全市,让全市布控搜查方舟建,同时对外发布通缉令!”
阮灵珊:“是!”
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第15章
周清倾带着江南市经侦支队的警员们,配合江南全市公安干警在出市的村镇公路,省道,国道,高速公路,车站码头飞机场等地方,开始全市布控。
但是一直到第二天中午,大家也没有发现方舟建的踪影。
苏廷希则加入了温婉卿和监察部门组成的小组,开始疯狂整理江南天帝金融公司数据。
经过了一天一夜的奋战,大家基本上算是将江南天帝金融公司的账户大致整理清楚了。
江南天帝金融公司一共代理十种数字加密货币,还自营着一款虚拟货币“天帝币”。
何金元的60亿元中,有50亿元分散投资在了江南天帝金融公司代理的十种数字加密货币当中。
在这一个月的时间里,这50亿元先后7次在最高点买入,又在最低抛出。
几次操作下来50亿元迅速缩水了75,苏廷希怀疑这就是非法的利益输送。
但现在麻烦的是低买高抛赚了这75利润的账户特别多,根本无法追查具体受益人或是组织。
最好的解决办法就是找到方舟建,撬开他的嘴,查清楚利益输送到底输送给了谁。
不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位,损失相对来说减轻到了最低。
除了之前的375亿元流失,天帝币最后算下来总共流失不超过5个亿。
比起此时已经35亿元的盘子来说,流失不超过5亿元已经算是比较小了。
而另外几个靠着代理货币的非法盈利的项目也被警方查处。
最后清算下来,江南天帝金融公司这个案子,加上何金元非法获利375亿元,总共流失45亿元。
而警方一共追回款项50亿元,这50亿里还包含着何金元非法获利10亿元。
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